根据市委统一部署，2019年3月26日至5月16日，市委第一巡察组对南阳投资集团有限公司党委（以下简称投资集团党委）进行了巡察。2019年6月18日，巡察组向投资集团党委反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》《中国共产党党内监督条例》等有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、高度重视，强化责任，全面有序开展整改工作
投资集团党委高度重视市委第一巡察组反馈意见，把巡察整改作为当前一项重大政治任务、一项重中之重工作来抓，学深悟透市委有关巡察工作精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。从讲政治、讲党性的高度，严肃认真对待，深刻剖析反思，全面举一反三，坚决学习贯彻，按照党要管党、从严治党的要求，坚持问题导向和效果导向，成立了整改领导小组，制定了整改方案，建立了整改任务分工和工作台账，细化了整改措施，明确了整改时限，落实了整改责任，确保整改措施件件有结果、条条有落实，扎实做好巡察反馈意见的整改落实工作。至目前，47项整改任务中，已完成30项，占整改任务的64%，其余17项正在抓紧整改之中。
一是统一思想认识，加强组织领导。市委第一巡察组巡察意见反馈后，集团党委高度重视，迅速成立巡察整改落实工作领导小组，将巡察反馈意见以文件形式下发至各部室（单位）、各党支部。先后召开4次党委会对整改落实工作进行专题研究，进一步统一集团上下思想认识，切实增强抓好整改落实工作的思想自觉和行动自觉。
二是明确目标措施，层层压实责任。针对反馈意见，集团党委逐条讨论，剖析根源，反思反省，从思想上进一步提高认识，端正态度，在不折不扣、全面扎实抓好整改落实上形成共识，明确目标。对47个问题明确了牵头领导、责任部室，各牵头领导会同责任部室及时研究整改措施。围绕“立行立改、长期坚持”的要求，明确整改时间、进度安排，确保整改到位。
三是严明整改纪律，确保整改质量。针对巡察反馈意见，集团党委把对标职责抓整改，聚焦问题真整改，强化问责推整改，统筹兼顾促整改作为整改工作的根本要求，坚持立行立改，通过逐项检查、定期听取汇报等方式，开展督查推进工作，全程监督解决问题的进度、质量、效果，确保了整改不走过场、不摆形式、不存遗漏。
四是巩固整改成果，建立长效机制。在整改过程中，投资集团党委始终坚持问题导向和效果导向，坚持思想教育、建章立制、从严惩处等方面共同发力，贯穿始终。围绕自身存在问题原因进行全方位、多层次分析，从落实党的领导和建设、全面从严治党等方面制定工作措施，建章立制堵漏洞，严明纪律树规矩，对现有制度规定进行筛查，梳理、修订、完善和补充，建立了用制度管人、管事、管钱的长效机制。一方面研究出台了《南阳投资集团有限公司“三重一大”事项集体决策实施办法》、《南阳投资集团有限公司会议议事规则》、《党委工作制度》、《党风廉政建设责任制暂行规定》、《员工守则》、《费用报销管理办法》等18项规章制度。同时，进一步完善了财务管理、车辆管理、工程建设管理等方面的规章制度，规范集团内部管理。另一方面注重理论知识学习。坚持党委书记和班子成员讲党课，组织全体员工两周一次集体学习制度。截止目前共讲党课、理论学习11次，通过学习业务理论知识和党建知识，使业务理论知识和党建基础知识无形中融入到每一个干部、员工的思想中，提高了业务素质，提升了政治水平，不断筑牢全体员工的思想根基。另外是对集团党员发展工作、党费收缴工作、“三会一课”制度落实、“两学一做”学习教育常态化制度化等工作进行了一次全方位的检查，补齐了基层党建工作“短板”，夯实了基层建设根基。
二、聚焦问题，动真碰硬，从严从实推进整改工作
（一）政治站位不高，贯彻中央和省委、市委重大决策部署不到位方面
1、关于党委贯彻落实重大决策部署不够坚决，大胆探索国有企业改革不够有力的问题。
整改情况：一是投资集团党委班子强化措施，进一步加强了关于国有企业党建、中央深化国有企业改革等重大决策部署的学习，组织集团全体干部职工，两周一次学习，深刻领会和把握精神实质，结合自身业务特点，把中央、省、市重要指示精神和决策部署融入日常、融入党委中心组学习。二是今年以来，投资集团党委认真落实市委、市政府重大项目、重点工程决策部署，充分运用现代金融工具，累计筹措到位资金27.85亿元，有力的支持了我市温凉河棚户区改造、市民服务中心综合楼、“三馆一院”及地下停车场、东环路、内河治理、郑万高铁、国家储备林、污水处理厂三期工程等一批项目的顺利推进。三是聘请北京长城战略咨询公司为集团在转型发展方面提供咨询服务。目前编制完成集团总部组织架构设计及岗位说明书、薪酬与绩效设计方案和战略规划方案的初稿。集团党委分别召开领导班子、中层和全体员工会议广泛征求意见，基本形成定稿，待董事会研究，征求股东会同意后，上报出资人（市财政局）、市委、市政府审批并实施。
2、关于领导班子担当作为不够，转型发展缓慢的问题。
整改情况：5—7月份，通过北京长城战略咨询公司的咨询工作的开展，进一步明晰了“法人治理结构完善、资产结构合理、产业经营良好、融资渠道多元、债务风险可控的卓越国有资本投资运营集团”的战略目标，“服务大局、强筋健骨、开疆拓土、务实苦干”的工作思路，“忠诚担当、廉洁高效、创新卓越、活力开放”的企业精神，“大美南阳建设服务商、智慧南阳开发运营商、现代产业发展投资商”的三商定位，“城市建设板块、城市运营板块、产业发展板块、金融服务板块”等四大业务板块，构建了“融资—投资—建设—管理—运营”五位一体的全产业链运行模式。投资集团党委班子借鉴外地市考察情况和咨询成果形成了汇报材料，以要情呈报形式汇报至市委、市政府，市委书记张文深、市委副书记、市长霍好胜、市委副书记曾重瑞、副市长李鹏和市财政局党组对投资集团上半年工作运行情况分别做出批示指示，给予充分肯定，集团转型发展正在稳步推进。
3、关于集团公司核心竞争力不强，存在经营风险的问题。
整改情况：一是扩大直接融资规模。利用公司在资本市场AA+的主体信用评级优势，通过强有力发行10亿元中期票据、30亿元非定向债融资（PPN），扩大直接融资规模，目前中国银行间市场协会正在进行审核，预计9月份可获批复，择机发行。二是坚持融资渠道多元化。除继续巩固加强原有金融机构的合作关系，积极扩展融资渠道，通过签订战略合作协议、综合授信、开展业务合作等方式，与中原银行南阳分行、光大银行南阳分行、浦发银行南阳分行、招商银行南阳分行、国开证券、中原证券、国泰君安等众多金融机构建立起顺畅的沟通渠道，增进金融机构对公司的支持力度。目前已与中原银行南阳分行、浦发银行南阳分行、中信银行南阳分行、光大银行南阳分行、交通银行南阳分行签订了共计830亿元的金融战略合作协议，近期拟与国家开发银行河南省分行签订总金额为500亿元的战略合作协议，以上战略合作规模将达到1330亿元，为集团健康发展奠定了基础。
4、关于不良资产长期挂账的问题。
整改情况：集团将账龄超过3年的其他应收款按应收款性质进行分类清理，视债权债务具体情况，对供销集团和华耀城借款挂账问题，已启动法律程序，通过法律手段催收欠款；对鸭河工区、农校借款等挂账问题，已联系债务人，督促对方尽快解决欠款问题；对水务集团、中聚天冠公司挂账问题正在与会计师事务所商讨、协调完善手续调整账务。
5、关于脱贫攻坚工作不够扎实有效的问题。
整改情况：投资集团党委将脱贫攻坚纳入重要日程，深入研究，周密部署，统筹推进，狠抓落实。一是及时做好帮扶工作。集团班子成员每月至少到贫困户家中走访一次，了解贫困户所思所想所盼，及时解决生产生活中的困难和问题。二是加大帮扶力度。根据群众意愿，配合驻村工作队，适时调整帮扶措施，加大帮扶资金筹措力度，在解决贫困户危房改造、创业信贷、转移就业、发展特色养殖种植、生产资料购置补贴、种养技术方面作出指导。三是产业引导脱贫。配合驻村工作队，在利用光伏项目帮扶基础上，引导农民种植大葱，搞好市场对接，增加农民收入。
（二）党委领导核心作用发挥不明显，制度建设缺失方面
1、关于党委领导核心作用发挥不充分的问题。
整改情况：一是已建立党委领导下的以董事会为核心的现代企业法人治理结构，合理界定“三会一层”的责任、权力与义务。构建集团公司“党委会、董事会、监事会及经理层”治理结构，已制定党委会议事规则、董事会议事规则、总经理办公会议事规则及“三重一大”实施办法。党委会研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项都经党委会研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。二是已按照《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》中的明确要求，同意确定修改完善公司章程，把党建工作总体要求纳入投资集团公司章程。
2、关于前任领导班子有不团结现象，平时很少召开班子会民主讨论重大事项，多以通报情况的方式代替班子决策的问题。
整改情况：投资集团党委现阶段能够很好的坚持民主集中制，坚持重大事项集体讨论，坚持集体领导和个人分工负责相结合的制度，按照议事程序有序召开党委会、董事会、班子会，认真坚持集团党委研究讨论是董事会前置程序的原则，出台了投资集团《领导班子成员分工的通知》（宛投党〔2019〕9号），进一步明确分工，有序开展工作。
3、关于“三重一大”决策事项存在“一言堂”现象的问题。
整改情况：投资集团党委出台了《三重一大事项集体决策实施办法》，对公司重大经济往来、资金拨付、人事任免等涉及“三重一大”的事项，及时召开党委会、董事会、班子会集体研究决定，坚持民主集中制原则，严格按集团党委下发的“三重一大”实施意见执行。
4、关于重要人事任免事项未经党委会、董事会集体研究，“一把手”就直接任命的问题。
整改情况：通过巡察反馈，投资集团党委已经充分认识到重要人事任免的严肃性，今后要严格执行干部选拔任用条例，按照“三重一大”实施办法，及时召开党委会、董事会集体研究审议，严格落实“一把手”末位发言制度，确保人事任免公开公平公正。
5、关于现代企业管理制度不完善。集团公司政企不分特点明显，行政化色彩较浓，缺乏良好的法人治理结构的问题。
整改情况：集团聘请北京长城战略咨询公司按照现代企业管理要求，为公司制定改革转型方案，方案包括现代企业制度、内部组织构架、职能定位、薪酬改革、完善优化法人治理结构等具体内容。已召开全体会、党委会、董事会及监事会讨论通过方案，待出资人审批同意后报市委、市政府审定后实施。
6、关于监事会至今没有换届，职责落实不到位问题。
整改情况：投资集团党委按照巡察反馈情况，根据公司法相关程序，已对投资集团监事会成员做出了相应调整，并报市市场监督管理局备案。
7、关于集团公司没有专设审计机构或内部风险防控机构，缺乏专业审计人员，也未配备专业的风险防控管理人员，尚未建立配套的惩防制度体系问题。
整改情况：在本次北京长城战略咨询公司设计制定的投资集团组织构架和岗位设置方案中，增设法务审计部，专门负责公司内部的法务工作，并负责组织开展集团及下属全资/控股子公司的审计、监察工作，强化风险防控，健全惩防体系，方案待出资人市财政局审批后实施。
8、关于没有形成监事会、纪检监察、审计以及法律、财务等部门联合防控的监督网络格局的问题。
整改情况：集团聘请北京长城战略咨询公司拟定的投资集团组织构架中进一步明晰了监事会、财务资金部职责、增设了党群工作部和法务审计部。待出资人市财政局审核批复后实施，届时将形成四方联动防控的监督网络格局。
9、关于在施工监管、资金拨付、经费开支等风险防控方面，制度不完善，监督不到位的问题。
整改情况：一是集团纪委加强在施工监管、资金拨付、经费开支方面的监控监管，各部室（单位）定期向集团纪委上报风险防控报告，督促各部室（单位）完善有关制度。二是在资金拨付上，严格执行联审联批制度，保证资金拨付效率。三是在经费开支上，严格按权限签批，5000元以下由分管机关的副职领导签批，5000元-10000元由总经理签批，10000元以上经班子集体研究后由董事长签批。
10、关于民主管理制度不健全，没有成立职工代表大会，职工参与集团公司管理渠道不畅，企业职工民主监督缺位的问题。
整改情况：投资集团党委按照《公司法》、《工会法》、《职代会条例》等相关条例要求，建立健全职工代表大会制度，丰富职工民主参与形式，畅通职工民主参与渠道，使企业员工真正参与到企业的决策、管理和监督中来。依法维护职工合法权益，建立和谐稳定劳动关系，调动职工的积极性和创造性。6月份成立工会报告已报市总工会，党委会已通过工会组成人员提名，正在准备组织选举。
（三）政治意识不强，意识形态工作责任制落实不力方面
1、关于对意识形态工作缺乏深入研究和统一部署，机制不健全，任务不明确，责任不清晰，阵地和队伍管理“宽松软”的问题。
整改情况：投资集团党委对巡察反馈意识形态方面的问题，认真详细制定了整改方案，建立了问题清单、责任清单、任务清单，明确整改措施和时限，已做到即知即改、长期坚持；进一步加强了意识形态阵地建设，把网络建设作为投资集团意识形态斗争的主阵地，坚持守土尽责，加强意识形态阵地管理。已经联系了3家网络公司，通过竞争性磋商谈判，最终确定一家网络公司，争取在11月底前完成投资集团网站建设。
2、关于党员意识形态教育不到位，形式太单一，内容不丰富，学习效果差的问题。
整改情况：投资集团党委按照十九大提出的关于意识形态工作要求，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，集团开展全体员工《解放思想大讨论、三改进一加强》教育活动，成立活动领导小组。组织党员多形式开展意识形态学习培训，进一步提高党员对意识形态工作的认识。6月6日集团党委邀请市委理论教育科张明亮科长就意识形态工作对集团党员、干部、职工作专题讲座，进一步增强了党员干部做好意识形态工作的责任感。今后将对党员意识形态教育实现常态化，注重学习形式，丰富学习内容，确保学习效果。
（四）思想建设弱化方面
1、关于“两学一做”学习教育有安排无落实，虚于应付的问题。
整改情况：一是集团党委已进一步提高开展“两学一做”学习教育重要性的认识。充分利用党委中心组理论学习、主题党日、“三会一课”、每两周开展一次全体学习等活动搞好“两学一做”学习教育。二是引导和鼓励集团党支部和党员在落实好学习教育规定动作的基础上，结合集团开展的解放思想大讨论及“三改进一加强”主题教育活动，立足自身实际和特点，不断创新和丰富“两学一做”实效。同时，开展“岗位标兵”、“优秀共产党员”创建评选活动，营造创先争优的工作氛围。
2、关于理论学习效果差的问题。
整改情况：投资集团党委按照“五有”要求：即有相对固定的时间、有学习计划、有学习记录、有学习笔记、有学习成果，认真组织党员干部职工开展学习；组织集团干部职工认真学习《中国共产党章程》、习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大精神以及中央、省、市的方针政策，提高理论政策水平，确保理论学习效果，用理论指导工作。
3、关于支部会议记录存在补记、伪造嫌疑的问题。
整改情况：投资集团党委按照市委市直工委对基层党支部标准化、规范化建设要求，加强支部活动的组织安排，认真做好党支部各类活动会议记录，杜绝各类漏记补记情况。在6月份市直机关党支部标准化规范化建设考核中，受到市直工委的通报表扬。
（五）基层党组织建设薄弱方面
1、关于支部会议不及时、次数少的问题。
整改情况：一是集团党委认真落实“三会一课”制度。每月召开一次党支部会议、组织召开主题党日活动并指定专人做好会议记录。二是认真开展党支部组织生活会，扎实做好民主评议党员活动。三是认真搞好督查检查，集团党委每月对支部活动情况进行一次检查，并对党支部“五盒三本一册”档案资料规范化建设情况进行督导检查。
2、关于上党课不经常的问题。
整改情况：在今年3月份，集团邀请了“时代楷模”张玉滚给投资集团全体干部职工上了一堂生动的党课。4月16日党委书记杨振中带头“以党的建设高质量推动投资集团发展高质量”为集团全体同志上了党课。6月6日集团党委邀请市委理论教育科张明亮科长就意识形态工作对集团党员、干部、职工作专题讲座。近期，集团班子八位成员按照“五讲五比一增一评一树”解放思想大讨论主题，分别围绕一个主题为集团全体干部职工讲党课。
3、关于班子成员民主生活会，自我批评多、相互批评少，对集体的多、对个人的少的问题。
整改情况：投资集团党委进一步提高思想认识，认真学习贯彻市委关于召开民主生活会的精神，教育引导党委班子成员要从工作大局出发，真正从思想上放下包袱、丢掉疑虑、摆正位置、实事求是，认真开展批评和自我批评，切实做到相互批评“敢较真”，指出缺点“不护短”，接受意见“坐得住”，达到真正意义上的“批评、教育、团结”的目的。
4、关于召开民主生活会之前开展谈心活动不够，存在“只说不做”现象的问题。
整改情况：投资集团党委充分认识到，在今后开展的民主生活会上，会前要准备充足，认真落实谈心谈话制度，党委书记要率先带头，做好党员领导干部之间、党员领导干部与下级之间的谈心谈话。通过提前交换意见、个别谈心，保证民主生活会质量；对于会议中提出的问题，党委班子及个人会后要制定措施，逐项整改落实，确保民主生活会高质量。
5、关于在党员教育方面，开展“主题活动”少的问题。
整改情况：投资集团党委结合公司实际，结合中央开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育，在全体员工中开展“解放思想大讨论”及“三改进一加强”学教活动。除每月一次主题党日活动外，在集团内部通过开展“讲学习，比素养；讲担当，比作为；讲纪律，比执行；讲效率，比作风；讲团结，比觉悟和增实力、评先进、树形象”的“五讲五比一增一评一树”主题教育活动，进一步增强集团公司在改进学习、改进工作、改进作风及加强领导班子和队伍建设方面的实效。
6、关于集团党委对2名“口袋”党员没有及时转接党组织关系，致使其长期无法参加组织生活、交纳党费的问题。
整改情况：投资集团党委已按照巡察组要求进行整改，投资集团党委研究，两名“口袋”党员已补交了拖欠的党费，纳入第一党支部管理，正常参加组织生活。
7、关于仅发展1名党员，且发展程序不规范的问题。
整改情况：投资集团党委按照程序，已上会研究讨论，按党员发展规范程序完善郭某的入党手续；通过巡察反馈意见，集团党委和各党支部已经充分认识到党员发展工作重要性，全面做好党员发展工作，并按党员发展程序做好整改工作。7月份已有6名同志向党支部递交了入党申请书，并被确定为入党积极分子，同时，报请了集团党委研究备案。
8、关于未按标准收缴党费的问题。
整改情况：投资集团党委按照《中国共产党党费收缴使用和管理的规定》（中组发〔2008〕3号）要求，澄清全体党员工资标准，重新核算党费交纳标准并从2019年7月1日起实施。2019年上半年党费交纳总计2106元。按照党费收缴标准整改后，预计2019年下半年党费总计3821.9元，整改后党费收缴比上半年净增1715.9元,增长45%。
（六）选人用人不规范方面
1、关于招聘人员不合规的问题。
整改情况：建立健全投资集团人员招聘制度，完善《南阳投资集团有限公司工作人员招聘管理办法》。若因工作需要招聘人员，集团党委按照公开、公平、竞争、择优的原则拿出招聘方案，做到严格程序、公开透明。
2、关于存在部分领导干部专业素质不高，对新政策、新规定特别是金融知识学习不够，创新能力不强，指导工作不力的问题。
整改情况：一是逐步开展外出学习培训，上半年班子成员陆续赴北京人民大学、深圳、上海以及省内等地相关单位学习、考察，经过学习培训能够熟练运用现代金融工具开展投融资工作。二是与市属银行机构、金融管理部门对接，建立业务交流沟通机制，提升投融资能力和水平。
3、关于中层干部选任配备不及时的问题。
整改情况：按照“三重一大”实施办法，近期集团党委将依照《党员干部选拔任用条例》，按照干部选拔任用程序，依照集团内部岗位设置，合理选拔配备中层干部，切实加强干部队伍建设，充分调动中层干部的工作积极性。投资集团妇委会、青工委的组成人员名单党委会已研究通过。
4、关于专业技术人才欠缺，缺少风险防控、法律、审计、高级工程师等高素质专业人才，直接影响了项目建设的推进，严重制约着集团公司的转型发展的问题。
整改情况：加强对现有员工的培养，建立鼓励取证表彰机制，对取得与公司业务相关专业技术资格的员工，及时宣传表彰，记入员工档案给于奖励，强化人才培养激励机制，营造良好的干事创业氛围；对于紧急短缺型人才，先采用外单位抽调借调人员的形式帮助集团开展工作，待集团改革转型方案获批后，按照岗位设置情况，有计划性的开展专业技术人员招聘使用工作。
5、关于党委对2016年、2017年配备的2名班子成员，一直没有下发正式分工文件，只是做了口头分工的问题。
整改情况：根据巡察反馈意见，投资集团党委已于6月10日印发党委文件（宛投党〔2019〕8号）,对班子成员进行了分工，明确了工作职责。
6、关于班子成员分工存在交叉，导致多头领导，影响工作效率的问题。
整改情况：投资集团党委6月10日对班子成员工作分工进行了调整，并印发党委文件（宛投党〔2019〕9号）予以明确。分工交叉、多头领导的现象不复存在，工作效率有效提升。
7、关于各部室的分工不够细化，一个项目涉及多个部门，工作衔接不够顺畅，存在推诿扯皮、效率低下的问题。
整改情况：聘请北京长城战略咨询公司按照精简高效、权责明确的原则出台了集团组织构架和岗位设置及绩效考评方案，待出资人审批同意后实施。
（七）履行“两个责任”不到位方面
1、关于党委主体责任缺位的问题。
整改情况：投资集团党委已进一步强化责任意识，切实把“主体责任”放在心上，抓在手上，扛在肩上，充分发挥把方向、管大局、保落实的职责。自巡察反馈意见以来，已召开党委会议8次，研究决定重大事项。
2、关于纪委监督责任缺失。集团公司纪委组织建设和能力建设不足，担当意识不强，主动作为不够的问题。
整改情况：一是集团纪委充分发挥监督监察作用，加强日常监管。从小抓起，每周检查机关同志遵守工作纪律、上下班情况，并进行通报。参与重大项目、招投标监督的事前、事中、事后全过程监督，各部室（单位）向纪委提交风险防控报告以及党风廉政建设上半年总结，强化各部室（单位）责任意识、担当意识，营造风清气正的干事创业环境。二是积极与市纪委监委汇报沟通，积极参加上级纪委会议。8月14日，集团纪委书记和纪委专干参加市纪委监委组织部组织的纪检监察干部培训班，能力建设得到提升。
3、关于“一岗双责”意识淡化。班子成员没有把党风廉政建设融入到分管工作之中，重业务轻廉政问题突出的问题。
整改情况：投资集团党委进一步夯实“一岗双责”，严格落实班子成员职责分工，扛牢自身责任，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，责任部室（单位）合力抓，一级抓一级，一级对一级负责的责任机制。对已签订的党风廉政建设责任书、“一岗双责”目标责任书的落实情况进行检查，确保业务工作和党风廉政建设两促进、两不误。
（八）项目建设管理不规范方面
1、关于现场监理人员与投标文件不符的问题。
整改情况：要求问题中涉及的河南万安工程咨询有限公司、河南省豫建工程管理有限公司两家监理企业，严格按照招标承诺及合同约定配备监理人员，并上报监理人员进退场计划。同时对茹楼安置区3名监理人员进行调整。在后续建设项目管理上，将严格按照合同约定，根据监理人员进退场计划配备监理人员。
2、关于涉嫌挂靠施工的问题。
整改情况：要求茹楼安置区S1标段施工单位中大建设股份有限公司，将现场项目经理、技术负责人进行调整。在后续建设项目管理上，将严把施工管理人员资格审查，通过全国建筑市场监管平台，对施工单位人员资格进行严格审查，杜绝此类情况发生。
（九）执行中央八项规定精神不坚决，内部管理不严格方面
1、关于集团公司财务管理不规范。查阅财务资料发现，报销业务招待费无接待函、无事由、无清单、无陪餐人数的现象较为普遍的问题。
整改情况：集团修订完善了机关各项规章制度，对业务招待费、会议费支出手续进一步规范，严格财务审核程序，在费用报销过程中将严格按照修订后的《费用报销管理办法》、《公务接待管理办法》执行。
2、关于下属子公司违规列支接待费的问题。宏展公司2016年1月至2018年5月，共有22笔接待费共计51030元，报销凭证均未附派出单位公函和接待清单的问题。
整改情况：投资集团党委、纪委已加大对下属子公司财务监管力度，严格执行财务管理规定，2019年以来，未发生违规列支问题。今后将严格按制度审核报销费用，加强规范化管理。
3、关于日常管理存在“高举轻放”问题。虽然制定了请销假、上下班工作纪律等制度，但执行纪律不严，制度落实不力的问题。
整改情况：一是已严格执行请销假制度。工作时间外出开会、办公事，中层及以下人员要按照层级逐级向上级领导说明情况，说明公务内容、去向及返回时间，经许可并报投资集团综合保障部备案后方可外出公务。二是严格按照程序和批准权限请销假，并将请假条报集团综合保障部备案。三是建立督查监督机制。集团纪委、综合保障部建立日常督查监督机制，加大监督检查力度，不定时抽查上下班考勤，每周一汇总一通报，加强机关作风纪律建设。
4、关于个别谈话中干部职工反映，个别班子成员存在公车私用现象的问题。
整改情况：一是南阳投资集团从今年1月起实行车改，取消领导班子成员用车并实行车辆补助制度。6月29日市车改办领导小组宛车改组字〔2019〕15号文件已批复。二是已严格执行南阳投资集团有限公司车辆管理制度，班子成员市内公务活动不派公车，市区以外公务用车实行派车单制度，填写出差、培训审批表，经主要领导审批同意后，综合保障部方可派车。
5、关于资金拨付过程中还存在吃拿卡要行为，存在较大廉政风险的问题。
整改情况：投资集团党委在党委会、班子会、全体会上向干部职工提出要进一步强化服务意识和廉洁意识，更加严格资金拨付程序。同时，集团纪委加大了风险点防控、资金拨付监控，深入工地及时与施工企业沟通做好服务，杜绝了“吃拿卡要”行为，一旦发现问题将对相关部门、个人做出严肃处理。
6、关于集团财务状况不公开，财务运行情况只有“一把手”掌握的问题。
整改情况：集团财务报表及审计报告均按规定按时在网上予以公开披露，可随时在网上进行查阅，确保收支公开，财务透明。
三、落实常态，坚持长效，巩固深化整改工作成果
在下一步的工作中，投资集团党委将认真贯彻落实市委巡察工作要求，进一步增强管党治党意识，落实管党治党责任，坚持目标不变、标准不降、力度不减，持续深入抓好巡察反馈整改工作，切实把整改成果转化体现到各项实际工作中。
一是落实“两个责任”，推动全面从严治党向基层延伸。进一步强化全面从严治党的政治意识、大局意识，认真学习贯彻《中国共产党巡视工作条例》关于落实“两个责任”的新要求，健全完善落实“两个责任”工作机制，牢固树立党风廉政建设主体责任意识，切实履行“一岗双责”，负起全面领导责任。支持纪委聚焦主业主责、履行监督职责，用好监督执纪“四种形态”，抓早抓小，推进全面从严治党从宽松软走向严紧硬。
二是坚持常抓不懈，确保反馈意见件件落实到位。集团党委坚持目标不变、力度不减，紧扣市委第一巡察组反馈意见，持续推进整改，确保高标准、高质量全部完成整改任务。对已完成的整改事项，认真开展“回头看”，巩固已有成效，防止问题反弹;对还未整改到位的问题，紧盯不放、一鼓作气，加大力度、加快进度，以钉钉子精神抓紧整改到位;对长期整改任务，强化措施、夯实责任，确保问题整改不留死角、全部到位。同时，主动接受监督，确保巡察整改成效经得起实践和群众的检验。
三是加强建章立制，巩固扩大整改成果。在抓好整改的同时，深入分析问题产生的深层次原因，做到举一反三、立足长远、标本兼治。建立健全各项规章制度，着眼于用制度管人管钱管事，把解决具体问题与推进制度建设紧密结合，建立健全相关工作机制，真正使巡察整改的过程成为提高凝聚力、号召力、战斗力、创造力的过程，成为促进集团党员干部作风转变提升素质能力的过程，成为推动投资集团转型跨越高质量发展的过程。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0377-62376002；邮政信箱：南阳市宛城区张衡东路396号；邮政编码：473000；电子邮箱：tzjt369@163.com。
中共南阳投资集团有限公司委员会
2019年8月23日
